嫌犯冒充花旗银行股东诈骗公司103万

http://www.law-lib.com　 2007-8-21

　　本报潍坊8月20日讯 日前，一自称是美国花旗银行最大股东的诈骗团伙，以要为企业注入600万美金资金，需收取“转汇费”为名，骗取潍坊一食品公司103万元。8月17日，寒亭警方远赴成都抓获主要嫌疑人宋某时发现，这名“大股东”的负责人竟是大字不识几个的文盲。

　　2007年3月，以宋某为首的诈骗团伙得知潍坊一食品公司正处于资金周转严重困难时期，于是以中国龙华国际集团公司的名义，与受骗公司董事长刘伟(化名)商谈要从国外为该公司注入600万美金资金。龙华集团自称占有美国花旗银行61%的股份，拥有大批闲置资金需要在国内投资，同时还拿出伪造的与国家领导人的合影，以及4亿美元银行存款单扫描件给刘伟看，最终骗取了刘伟的信任。4月中旬，刘伟到北京与龙华集团签署协议后，就根据对方要求给宋某汇去了103万元的“转汇费”。结果钱交上后，那份“巨额投资”却没了影。

　　据寒亭公安分局经侦大队的民警介绍，这类投资诈骗案在北京、四川等地已发生多起，今年年初，山东省公安厅就曾为此发布过预警。民警说，实际上诈骗团伙骗术并不高明，他们只是抓住了受害人迫切需要周转资金的“病急乱投医”心理。

　　寒亭民警远赴成都，将主要嫌犯宋某抓获时，在其住处搜到了半麻袋假印章及一整箱各式各样的假证。而令人想不到的是，这名胆敢自称是“花旗银行最大股东”负责人的宋某竟是一个仅会写自己名字的文盲。目前，该团伙四人均已被刑拘，此案正在进一步审理中。